SA au capital de 250 000 Dinars
84, Rue 8600 La Charguia 1 Tunis
MF : 980011F
Aux termes du PV de l'AGO tenue le 29 octobre 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 25 novembre 2009 sous le n° 9811731, quittance 14214, il a été décidé :
- de nommer comme membres du conseil d'administration et ce pour un mandat de 3 ans qui s'achève lors de la tenue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2011 : Monsieur Nouri CHAABANE, Monsieur Moneim BOUSSARSAR, Monsieur Fathi MNASSAR et CONSORTIUM DES IMMOBILIERES MAGHREBINE.
- de nommer Monsieur Tijani CHAABANE comme commissaire aux comptes pour un mandat de 3 ans s'achèvant à la tenue de l'AGO statuant sur l'exercice 2011.
Aux termes du PV de la réunion du conseil d'administration tenue le 29 octobre 2009 enregistré à la même recette le 25 novembre 2009 sous le n° 9811728, quittance 14211, il a été décidé ce qui suit :
- De nommer Mr Nouri CHAABANE comme Président Directeur Général de la société durant son mandat d'administrateur.
- De nommer Mr Moneim BOUSSARSAR comme Directeur Général Adjoint durant son mandat d'administrateur.
- Accorder au Président Directeur Général et au Directeur Général Adjoint les pleins pouvoirs.
La signature simple suffit pour engager la société, sauf les chèques dont le montant dépasse 10 000 dinars la double signature est exigée.
Aux termes du PV de l'AGE tenue le 29 octobre 2009 enregistré à la même recette le 25 novembre 2009 sous le n° 9511729, quittance 14212, il a été décidé d'augmenter le capital social de 1 000 000 dinars pour le porter de 250 000 dinars à 1 250 000 dinars et ce par la création de 100 000 actions de 10 dinars chacune.
L'article 6 des statuts est modifié par conséquent.
Le dépôt a été effectué au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 28 décembre 2009 sous le n° D0110032006.