SOCIETE ELECTROSTAR
Société Anonyme Au Capital de 8.750.000 Dinars
Siège Social : Boulevard de l'Environnement route Naâssen 2013 Bir El Kassâa, Ben Arous
R.C : B17611997TPI Ben Arous
Messieurs les actionnaires de la Société ELECTROSTAR S.A sont invités en Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire, qui se
tiendront le mercredi, 30 Juin 2010 respectivement à 10 Heures et 11 heures, à l'adresse suivante : "DIGITAL CENTER LG", Rue Leman Immeuble Fékih, Route de la Marsa, les Berges du Lac Tunis, à l'effet de délibérer sur les questions portées aux ordres du jour suivants :
I- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire
1- Lecture du Rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2009.
2- Lecture des Rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et des états financiers individuels de la société pour l'exercice 2009.
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2009.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2009.
6- Approbation des états financiers consolidés de la société pour l'exercice 2009.
7- Autorisation du Président Directeur Général pour conclure des crédits de gestion.
8- Nomination des administrateurs représentants les petits porteurs.
9- Mandats des administrateurs.
10- Questions diverses.
II- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire
1- Lecture et approbation de la mise à jour des statuts de la société, conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 2009.
2- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tous les documents afférents à ces deux assemblées, sont tenus à la disposition des actionnaires au siège administratif de la Société, sis au : 2, Rue du Nil 2023, Sidi Fathallah Tunis, durant le délai légal conformément à la réglementation en vigueur.
Le conseil d'administration