Résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 28 Juin 2010
Société anonyme au capital social de 100.000.000 DT
Siège social : 34, rue Hédi Karray – Centre Urbain Nord 1004 – El Menzah IV – Tunis
RC : B2410202005
MF : 908910/A/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 31 juillet 2008, enregistré le 14 Juillet 2010 sous le n° 10808722, quittance n° 10839 à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis, et déposé en double exemplaires auprès du tribunal de
première instance à l'Agence de Promotion de l'Industrie à Tunis, le 22 juillet 2010 sous le n° D242282005, il a été décidé :
Première résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les rapports général et spécial de Commissariat aux comptes, relatifs à l'exercice 2009,
Prend acte des conclusions des rapports de Commissariat aux comptes et approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31.12.2009 tels qu'ils sont présentés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve les conventions conclues entre la société, d'une part, et le Président Directeur Général et le Directeur Général Adjoint, d'autre part, soumises à autorisation, visée par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier, définitif et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2009.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2009 qui s'élève à 92.553,082 comme suit :
Résultats reportés pour l'exercice 2008 après modifications comptables : (287.971,012)
Résultat de l'exercice 2009 : 92.553,082
Résultats reportés pour l'exercice 2009 : (195.417,930)
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'attribuer des jetons de présence d'un montant de cinq mille dinars pour chaque membre du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2009.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, décide la nomination de Madame Lamia Zribi en tant qu'Administrateur représentant l'Etat au Conseil d'Administration de la banque en remplacement de Monsieur Nejib Bouselmi.
L'Assemblée Générale Ordinaire, décide la nomination de Monsieur Sadok Bejja en tant qu'Administrateur représentant l'Etat au Conseil d'Administration de la banque en remplacement de Monsieur Mohamed Agrebi.
L'Assemblée Générale Ordinaire, décide la nomination de Monsieur Abdellatif Bouchrara en tant qu'Administrateur représentant l'Etat au Conseil d'Administration de la banque en remplacement de Monsieur Abdelaziz Ghabri.
Par ailleurs, l'Assemblée Générale Ordinaire, décide la nomination de Monsieur Moncef H'mida en tant qu'Administrateur représentant l'Etat au Conseil d'Administration de la banque en remplacement de Monsieur Abdellatif Bouchrara.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sixième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'approuver la désignation du Bureau GEM représenté par «M. Abderrazek GABSI » en tant que co-commissaire aux comptes de la banque pour les exercices 2010-2011-2012 en remplacement du bureau «Financial Auditing & Consulting».
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Septième résolution
Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès-verbal pour faire tout dépôt et publication que besoin sera.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.