SA au capital de 5 000 000 dinars
RC : B132761998
MF : 341443W/A/M/000
Siège social : 17, Rue de Jérusalem - 1002, Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21/5/2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 17/6/2010, (n° d'enregistrement 10807503, Quittance n° 947) dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de L'API, sous le n° D24337698, en date du 21/10/2010, il a été décidé de transférer le siège social de la société de l'ancien siège sis 17, Rue de Jérusalem - 1002, Tunis, au nouveau Siège social à l'immeuble Intégra, Centre Urbain Nord - 1080, Tunis Mahrajere, L'article 5 des statuts est modifié en conséquence.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21/5/2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 2/9/2010, (n° d'enregistrement 10810485, quittance n° 12852) dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de L'API, sous le n° D24337698, en date du 21/10/2010, il a été décidé :
- L'approbation des Etats Financiers relatifs à l'exercice 2009, affecter le résultat et donner quitus au conseil d'administration.
- Le renouvellement de mandats de M. Ahmed Abdelkefi, M. Aziz Mebarek, M. Abderrazek Ben Ammar, M. Ziad Oueslati, M. Moncef Maaoui, M. Slaheddine Largueche, M. Fadhel Abdelkefi, M. Fethi Mestiri, Maître Slaheddine Caid Essebsi, TUNISIE LEASING, et INTEGRA PARTNERS en tant qu'administrateurs pour la durée de 3 ans qui prendra fin avec l'AGO qui statuera sur l'exercice de 2012.
- La nomination du cabinet DELTA CONSULT représenté par M. Karim Derouiche pour la mission de commissariat aux comptes pour la durée de trois ans qui prendra fin avec l'AGO qui statuera sur l'exercice de 2012.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 21/05/2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 17/07/2010, (n° d'enregistrement 10607502, Quittance n° 9470) dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de l'A.P.I sous le n° D24337698, en date du 21/10/2010, il a été décidé de :
- Nommer M Ahmed Abdelkefi, président du conseil d'administration pour la durée de 3 ans qui expire avec son mandat d'administrateur.
- Nommer M Fadhel Abdelefi, directeur général pour la durée de 3 ans qui expire avec son mandat d'amnistéateur.