ترفيع رأس المال
شركة ب.ح.م شركة خفية الاسم
PROMOGRO
طبقا لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة
بتاريخ 9 ديسمبر 2005
والمسجلة بالقباضة المالية بالمرسى
في 29 ديسمبر 2005
وصل عدد | 12221 | ، | تسجيل عدد
5809475
- التسمية : ب.ح.م PROMOGRO
- المقر الاجتماعي : طريق المرسى كلم 14 سيدي داود تونس.
- الصيغة القانونية : شركة خفية الاسم. - موضوع الشركة : التجارة والتوزيع بالجملة لكل المواد الغذائية.
- المدة القانونية : | 99 | سنة.
- إيداع محضر الجلسة الخارقة للعادة : المحكمة الابتدائية بتونس في 17 جانفي
2006 | تحت عدد | AC142732006 | .
- قيمة الترفيع في أرس المال : 1500.000 دينار.
- عدد الأسهم : 15000 سهم ب 100 دينار السهم الواحد وهي مسددة بأكملها. - حساب جاري : البنك القومي الفلاحي بتونس رقم الحساب03.135.120.0321.046078.60 - تاريخ الاكتتاب : 15 يوم ابتداء من تاريخ الإشهار في الرائد الرسمي مع إمكانية
غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ.
الرئيس المدير العام منصف بالحاج مبارك 2006T00332SANB2 تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة
تجديد مهام عضو بمجلس الإدارة
الشركة التونسية للزيوت برادس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : | 1300000 | دينار
مقرها الاجتماعي
بساحة 7 نوفمبر 1987 عدد 26/24 تونس سجل تجاري بتونس : B171811996 1( حسب محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 27 ماي 2005 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتونس في 1 سبتمبر 2005
وصل | عدد | 70234 | وتسجيل | عدد
05804656 يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
- تعيين السيد ستيف ان لاقرو كعضو جديد بمجلس الإدارة عوضا عن السيد مصطفى التيجاني المستقيل وذلك للمدة المتبقية من نيابة هذا الأخير،
- تعيين السيد فوزي القصباوي كممثل قار لشركة شال التونسية في مجلس الإدارة وذلك عوضا عن السيد مراد الربودي،
- تجديد مهام السيد هاشم الحديدي كعضو بمجلس الإدارة وذلك لمدة 3 سنوات، * إحالة الأسهم التي يملكها كل من شركة بوطاغاز تونس والسيد يحي منى لفائدة شركة شال بتروليوم كومبني ليميتد وكذلك إحالة السهم الذي يملكه السيد مصطفى التيجاني إلى شركة طوطال تونس وإحالة سهم واحد من جملة الأسهم التي تملكها شركة طوطال تونس لفائدة السيد ستيفان لاقرو.
2( حسب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 24 جوان 2005 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتونس في 1 سبتمبر 2005 وصل عدد 70232 وتسجيل عدد 05804655 يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
- تأييد تعيين السيد ستيفان لاقرو كعضو جديد بمجلس الإدارة عوضا عن السيد مصطفى التيجاني المستقيل،
- تأييد تجديد مهام السيد هاشم الحديدي كعضو بمجلس الإدارة وذلك لمدة
نيابة جديدة ب | 3 | سنوات،
- | تقارير مجلس | الإدارة ومراقب
الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2004، * تخصيص نتائج السنة المالية 2004. وقد تم إيداع نظيرين من المحضرين
المذكورين أعلاه وكذلك الوثائق المؤيدة لهما بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 7 ديسمبر 2005 تحت عدد D1730896.
2006T00348SANB2 تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة
تعيين مراقب للحسابات
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
تعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام شركة بوطاغاز تونس خ إ
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 324.500,000 دينار
مقرها الاجتماعي
بساحة 7 نوفمبر 1987 عدد 26/24 تونس 1( حسب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 28 جوان 2005 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتونس في 30 أوت 2005 وصل عدد 69537 وتسجيل عدد 05804619 يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
- تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2004، * تخصيص نتائج السنة المالية 2004، * تعيين السيد أحمد العتروس كعضو جديد بمجلس الإدارة عوضا عن السيد مراد الربودي المستقيل وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي يوم الاجتماع العام الذي سينعقد للنظر في حسابات السنة المالية 2007،
- تعيين شركة الفوراتي وشركاؤه "ك ب. ام.ج تونس" كمراقبا للحسابات وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي يوم الاجتماع العام الذي سينعقد للنظر في حسابات السنة المالية 2007،
- تجديد مهام السادة قاري وودوارد، دافيد جاكسون، محمد امبارك وحسين بن تومية وشركة شال التونسية في عضوية مجلس الإدارة وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي يوم الاجتماع العام الذي سينعقد للنظر في حسابات السنة المالية 2007،
- تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالمجمع والقوائم المالية الخاصة بها.
2( حسب محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 28 جوان 2005 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتونس في 30 أوت 2005 وصل
عدد | 69543 | وتسجيل عدد | 05804620
يتضح أنه تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :
- تعيين السيد محمد امبارك كرئيس
لمجلس | الإدارة مع | منحه | الصلاحيات
المنصوص عليها بالفصل 216 من مجلة الشركات التجارية،
- تعيين السيد حسين بن تومية مديرا عاما للشركة.
وقد تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة أعلاه وكذلك الوثائق المؤيدة لها بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة
الابتدائية بتونس بتاريخ 7 | ديسمبر | 2005
تحت عدد | D1727396 | .