إعلان استدعاء للمساهمين — مركزية ألبان المهدية

إعلان استدعاء للمساهمين

مركزية ألبان المهدية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.250.000 دينارتونسي

المقر الاجتماعي : الدخيلة المهدية

المعرف الجبائي : 601515SAM000

سادتي المساهمين في مركزية ألبان المهدية مدعوون للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 15 جوان 2006 على الساعة الحادية عشر والساعة منتصف النهار

على التوالي | بنزل | المنصور | بالمهدية

للمصادقة على جداول الأعمال التالية :

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 - إلغاء القرارات المصادق عليها في الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 24 نوفمبر 2005.

2 - الترفيع في رأس المال.

3 | - تنقيح الفصل عدد | 11 | من القانون

الأساسي للمؤسسة .

4 - تنقيح القانون الأساسي للمؤسسة طبقا للقوانين المنصوص عليها بمجلة المؤسسات التجارية الجديدة )قانون 2005/65 المؤرخ في 27 جويلية 2005(.

الجلسة العامة العادية :

1 - قراءةتقرير مجلس الإدارة لسنة 2005. 2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2005 .

3 - المصادقة على الحسابات والتقارير المالية لسنة 2005.

4 - الموافقة على المعاهدات المنصوص عليها

بالنص | 200 | من مجلة المؤسسات التجارية.

5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - رصد النتيجة لسنة 2005.

7 - تحديد منحة بدل الحضور ( Fixation desjetons de présence).

8 - استقالة عضو من مجلس الإدارة.

9 - تجديد المدة النيابية لأعضاء بمجلس الإدارة.

10 - تعيين عضوين جدد بمجلس الإدارة. كل مساهم يرغب في إنابة أحد للحضور عوضا عنه،يجب عليه إرسال توكيل قبل يوم

8 | جوان | 2006 | على أقصى تقدير إلى المقر

الا جتماعي لمركزية ألبان المهدية.

كل الوثائق التي تخص هذه الجلسة هي موضوعة طبق الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لمركزية ألبان المهدية.

رئيس مجلس الإدارة