استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة الفندقية والسياحية بالجنوب
شركة خفية الاسم
رأسمالها : | 9.300.000 | دينار
ال مقر الاجتماعي
عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة
1053 تونس
المعرف الجبائي : 045998B/A/M/000 السادة المساهمون في الشركة الفندقية والسياحية بالجنوب مدعوون للاجتماع في جلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة وذلك يوم الخميس الموافق للثامن من شهر جوان 2006 بالمقر الاجتماعي على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا على التوالي للتداول حول جدول الأعمال التالي :
I( جلسة عامة عادية :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة إلى الجلسة العامة والمصادقة المحتملة عليه،
2 - تلاوة وفحص تقارير مراقبي الحسابات إلى الجلسة العامة عن سنة 2005،
3 - فحص الحسابات حسبما تم ضبطها إلى
موفى | 31 | ديسمبر | 2005 | والمصادقة
المحتملة عليها.
4 تبويب النتائج لسنة 2005.
5 - المصادقة على اتفاقيات تدخل ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - مسائل مختلفة.
II( جلسة عامة خارقة للعادة :
1( تحيين القانون الأساسي طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 65 - 2005 الصادر بتاريخ 27 جويلية 2005 والقانون عدد 96 - 2005 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2005. 2( تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام