Centrale Laitière de Mahdia
"C.L.M."
Société anonyme
au capital de 5 250 000 dinars
Siège social : Dkhila - Mahdia
Registre de commerce : N° B164411997
Matricule fiscal : N° 601515S/A/M/000
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Centrale Laitière de Mahdia sont invités à se réunir à l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire le jeudi 15 juin 2006 respectivement à 11h et 12h à l'hôtel El Mansour à Mahdia et ce à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale extraordinaire :
1. Annulation des résolutions votées à l'AGE du 24 novembre 2005.
2. Augmentation du capital.
3. Modification de l'article 11 des statuts.
4. Mise en conformité des statuts de la CLM avec les dispositions du nouveau code des sociétés commerciales (Loi 65 / 2005 du 27 juillet 2005).
Assemblée générale ordinaire :
1. Lecture du rapport du C.A sur l'exercice 2005.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2005.
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005.
4. Approbation des conventions régies par les dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5. Quitus aux administrateurs.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2005.
7. Fixation des jetons de présence.
8. Démission d'administrateur.
9. Renouvellement du mandat des administrateurs.
10. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandataire doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 8 juin 2006, son pouvoir au siège social de la Centrale Laitière de Mahdia.
Tous les documents afférents aux deux assemblées sont mis dans les délais réglementaires à la disposition des actionnaires au siège de la Centrale Laitière de Mahdia.
Le président du conseil d'administration