Société Hôtelière et Touristique du Sud "SHTS" SA
Société anonyme
Au capital de 9.300.000 dinars
Siège social : Immeuble Al Badr rue du Lac Malaren Les Berges du Lac 1053 Tunis
M.F : 045998B/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Hôtelière et Touristique du Sud «SHTS» SA sont convoqués à assister aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire et ce le jeudi 8 juin 2006 au siège social respectivement à dix heures et onze heures pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
I) Assemblée générale ordinaire :
1) Lecture et approbation éventuelle du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale relatif à l'exercice 2005.
2) Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2005.
3) Examen et approbation, s'il y a lieu, du bilan et des comptes annexes arrêtés au 31 décembre 2005.
4) Affectation des résultats de l'exercice 2005.
5) Approbation, s'il y a lieu des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6) Quitus aux administrateurs.
7) Questions diverses.
II) Assemblée générale extraordinaire :
1) Mise à jour des statuts en conformité avec les dispositions du code des sociétés commerciales tel qu'il est modifié et complété par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005.
2) Pouvoir pour formalité.
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général