Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Société Industrielle
Tunisie-Lait
Société anonyme
Au capital de 25.000.000 D
Siège social : Centrale Laitière
Sidi Bou Ali
RCS : B112071996 TPI - Sousse
Messieurs les actionnaires de la société anonyme Industrielle Tunisie-Lait sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 23 juin 2006 à 10 heures au siège social de la société sis à la Centrale Laitière à Sidi Bou Ali, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2005.
2/ Approbation éventuelle des états financiers de l'exercice 2005.
3/ Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4/ Affectation des résultats et des réserves de l'exercice 2005.
5/ Quitus aux administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2005.
6/ Fixation des jetons de présence pour les membres du conseil d'administration.
7/ Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit.
8/ Lecture du rapport d'activité du groupe et celui du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2005.
9/ Approbation éventuelle des états financiers consolidés du groupe de l'exercice 2005.
10/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes des états financiers consolidés du groupe.
Les documents sont mis à la disposition des actionnaires au siège social, durant le délai légal.
Le conseil d'administration