استدعاء للجلسة العامة المختلطة
بتاريخ 6 جويلية 2006 الشركة الصناعية لأدوات المكاتب
"سياب"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 230 000
مقرها الاجتماعي | : كم | 4 | ، طريق سوسة
مقرين الرياض
إن السادة المساهمين بالشركة الصناعية لأدوات المكاتب "سياب" شركة خفية الاسم، رأس مالها 1 230 000 دينار تونسي مدعوون للحضور في جلسة عامة مختلطة التي ستنعقد يوم الخميس 6 جويلية 2006 بالمقر الاجتماعي للشركة كم 4، طريق سوسة - مقرين الرياض،للتداول في جدول الأعمال الآتي :
أ - الجلسة العامة العادية بتاريخ | 6 | جويلية
2006 على الساعة الحادية عشرة :
1 - المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة،
2 - دراسة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنة المالية 2005،
3 - المصادقة إذا أمكن ذلك على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2005، 4 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5 توزيعنتائج سنة 2005،
6 تحديد مكافأة الحضور،
7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2006 و2007 و2008،
8 - تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2006 و2007 و2008،
9 مسائل أخرى.
ب - الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 6 جويلية 2006 على الساعة الثانية عشرة : تحيين القانون الأساسي طبقا لمقتضيات القوانين عدد 65/2005 و96/2005 على التوالي لسنة 27 جويلية 2005 و18 أكتوبر 2005.
مجلس الإدارة