استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للتجهيز

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للتجهيز

"ستاك"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : | 7.000.000 | دينار

5 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1 - تونس

س.ت : 1109311996 ب

م.ج : ب 2404

يدعو مجلس الإدارة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاثنين 26 جوان 2006 على الساعة الثالثة بعد الزوال وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب5 نهج 8603، المنطقة الصناعية الشرقية 1 - تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2005،

2 - الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات، 3 - النظر والمصادقة على القوائم المالية لشركة "ستاك" الموقوفة في 31 ديسمبر 2005،

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في تصرفهم للسنة المحاسبية 2005،

5 - تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،

6 - توزيع أرباح السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005،

7 - الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المجمعة ل "ستاك" الموقوفة في 31 ديسمبر 2005، 8 - تجديد مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة، 9 - تسمية أعضاء مجلس إدارةجدد،

10 - إعلام المساهمين بتجاوز العتبات في رأس مال الشركة.

مجلس الإدارة