استدعاء لجلسة عامة عادية، جلسة عامة خارقة للعادة
شركة غرناطة نزل
شركة خفية الاسم
رأس مالها : | 12.000.000 | د ت
34،نهج علي درغوث - تونس
سجل تجاري : B22741997
معرف جبائي : 046034J/A/M/000
إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادهما يوم 16 أوت 2006 على الساعة العاشرة والحادي عشر بالمقر الاجتماعي لشركة ريتال - 20،نهج المقاولون بالشرقية 2،وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة، - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2004،
- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات لتصرف سنة 2004 والمصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2004، - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2004،
- توزيع أرباح تصرف سنة 2004،
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة،
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات .
2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- المصادقة على كراء وكالة الأصل التجاري لوحدة نزل للا بية،
- تنقيح القانون الأساسي للشركة بإضافة نشاط كراء وحدة فندقية.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.