Société Granada Hôtel
Société anonyme au capital de 12.000.000 dinars
34 Rue Ali Darghouth Tunis
RC : B122741997
MF : 046034JAM000
Tous les actionnaires de la société sont invités le 16 août 2006, à assister à la réunion des assemblées générales ordinaire et extraordinaire à
10H et 11H au siège de la société Retel au 21 rue des entrepreneurs à Charguia II à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
a) Assemblée générale ordinaire :
- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
- Examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2004 et sur les opérations visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2004.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2004.
- Affectation du résultat de l'exercice 2004.
- Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration.
- Délégations de pouvoirs pour accomplissement des formalités.
b) Assemblée générale extraordinaire
- Approbation de la location gérance du fonds de commerce de l'unité hôtelière Lella Baya.
- Modification de l'objet social de la société : ajout de l'activité de location d'une unité hôtelière.
- Délégation de pouvoirs pour accomplissement des formalités.