استدعاء للجلسة العامة العادية (السنة المالية 2005 (
البنك التونسي للتضامن
Banque Tunisienne de Solidarité شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 56 شارع محمد الخامس - 1002 تونس
الهاتف : 71 84 40 40
الفاكس : 71 84 55 37
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 12 أوت 2006 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة - تونس، قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 - عرض تقرير مجلس الإدارة لسنة 2005 والمصادقة عليه،
2 - الاطلاع على تقريري مراقب الحسابات، 3 - عرض القوائم المالية لسنة 2005 والمصادقة عليها،
4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2005، 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6 - تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة،
7 - الترخيص لمجلس الإدارة في الاقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية،
8 - مسائل مختلفة.
يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الاستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك بخمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع .كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة
العامة | العادية، | ويقع | الترسيم | بالمقر
الاجتماعي للبنك.
علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وإنابة أحدهم لحضور الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك (وحدة مراقبة التصرف،الطابق الثاني) طيلة الآجال القانونية.
مجلس الإدارة