BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE
Société anonyme au capital de 40.000.000 de dinars
Siège social : 56, Avenue Med V 1002 - Tunis
Tél : 71 844.040 Fax : 71 845.537
Messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le samedi 12 août 2006 à partir de 10 heures du matin au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis à la maison de l'Entreprise avenue principale, 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 3517- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2005,
2 - lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3 - examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2005,
4 - affectation des résultats de l'exercice 2005,
5 - quitus aux administrateurs,
6 - cooptation d'administrateurs,
7 - autorisation du conseil d'administration pour l'émission d'emprunts extérieurs, d'un ou de plusieurs emprunts obligataires,
8 - questions diverses.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la Banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à déposer au siège social au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée. Cette inscription sera effectuée au siège social.
Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui détermine ci-dessus, pour être admis dans l'assemblée, peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social (Unité Contrôle de Gestion, 2ème étage) durant le délai légal.
Le Conseil d'administration