الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام
استقالة عضو بمجلس الإدارة وتعيين أعضاء بالمجلس
تعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة
انتقال المقر الاجتماعي للشركة
شركة عالم الاستثمار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
مقرها : ب | 10 | مكرر شارع محمد الخامس -
1000 تونس
بموجب مداولة الجلسة العامة الخارقة للعادة
للمساهمين المنعقدة يوم 20 سبتمبر 2006 بالمقر الاجتماعي والمسجلة بقباضة المالية بنهج غاندي بتونس في 6 أكتوبر 2006
تحت عدد | 06805089 | والواقع إيداعها
بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 13
نوفمبر | 2006 | تحت عدد | D24493601 | ،
تقرر الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة طبق الفصل 215 من مجلة الشركات التجارية وتبعا لذلك تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي بتبني الفصلين 216 و217 من مجلة الشركات التجارية.
وبموجب مداولة الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة في دورة خارقة للعادة يوم 20 سبتمبر 2006 بالمقر الاجتماعي والمسجلة بقباضة المالية بنهج غاندي بتونس في 6 أكتوبر 2006 تحت عدد 06805088 والواقع إيداعها بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 13 نوفمبر 2006 تحت عدد D24493601،تقرر تسجيل استقالة السيدة سلمى بلاغة من منصب عضو بمجلس الإدارة إلى منصب رئيس مدير عام للشركة بداية من ختم أعمال الجلسة المذكورة.
كما تقرر تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 10 إلى 7 في شخص الآتي ذكرهم : - السيد عبد الغفار عز الدين،
- البنك التونسي الكويتي للتنمية،
- شركة الاستفاء،
- الشركة العالمية للإيجار المالي،
- شركةتونس سنتر،
- الشركة العامة للسياحة،
- شركة الاستشارة والوساطة المالية.
على أن تنتهي نيابتهم بعد انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2007.
وبموجب مداولة مجلس إدارة الشركة في 20 سبتمبر 2006 بالمقر الاجتماعي والمسجلة بقباضة المالية بنهج غاندي بتونس في 3 أكتوبر 2006 تحت عدد 06805010 والواقع إيداعها بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 13 نوفمبر 2006 تحت عدد D24493601،تقرر ما يلي :
- تعيين السيد عبد الغفار عز الدين كرئس لمجلس الإدارة،
- تعيين السيد فوزي ضميد كمدير عام للشركة لمدة سنتين اثنتين مع كامل النفوذ ما
عدا | تلك المخصصة للجلسات | العامة
للمساهمين ولمجلس الإدارة ورئيسه،
- انتقال المقر الاجتماعي للشركة إلى المركب
التجاري والعقاري تونس سنتر "البالماريوم" بعدد 4 نهج اليونان 1000 تونس مع ما ينجر عن ذلك من تنقيح الفصل 4 من القانون الأساسي للشركة.
مجلس الإدارة