Démission et nomination d'administrateur
Désignation du président du conseil et du directeur général de la société
Transfert du siège social
UNIVERS Invest SICAR - S.A
Société anonyme
Capital social : 5.000.000 dinars
Siège social : 10 bis, avenue Mohamed V - 1001 Tunis
RC : Tunis / B148902001
MF : 771607QAM000
Par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20 septembre 2006 au siège social, enregistrée à la recette des finances rue Ghandi à Tunis le 6 octobre 2006, sous le numéro 06805089 et déposée au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 13 novembre 2006 n° D24493601, il a été décidé la dissolution entre les fonctions de président du conseil d'administration
et celles de directeur général de la société conformément à l'article 215 du code des sociétés commerciales.
En conséquence, l'article 20 des statuts a été modifié par l'adoption des articles 216 et 217 du code des sociétés commerciales.
Par délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 20 septembre 2006 au siège social, enregistrée à la recette des finances rue Ghandi à Tunis le 6 octobre 2006, sous le numéro 06805088 et déposée au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 13 novembre 2006 sous le n° D24493601, il a été décidé de prendre acte de la démission de Madame Selma Bellagha de son poste d'administrateur et par conséquent de président directeur général de la société, ceci avec effet à l'issue de ladite assemblée.
De même, il a été décidé de réduire à 7 le nombre des administrateurs en la personne de :
- Monsieur Abdelghaffar Ezzeddine,
- La Banque Tuniso-Koweitienne de développement,
- Société « El Istifa »,
- Arab International Lease « AIL »,
- Société Tunis Center,
- Société Générale de Tourisme,
- Société de Conseil et d'intermédiation Financière « SCIF ».
Leur mandat prenant fin à l'issue de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice 2007.
Par délibération du conseil d'administration de la société tenue le 20 septembre 2006, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances rue Ghandi à Tunis le 3 octobre 2006, sous le numéro 06805010 et déposée au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 13 octobre 2006 sous le n° D24493601, il a été décidé :
- La nomination de Monsieur Abdelghaffar Ezzeddine en tant que président du conseil d'administration,
- La nomination de Monsieur Faouzi Dhemaied en tant que directeur général de la société pour une durée de deux années avec tous pouvoirs à l'exception de ceux réservés aux assemblées générales, au conseil d'administration et à son président,
- Le transfert du siège social au complexe commercial et immobilier Tunis Center « Palmarium », au 4, rue de Grèce 1000 Tunis, avec modification corréative de l'article 4 des statuts.
Le conseil d'administration