استدعاء — البنك الوطني الفلاحي

استدعاء

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة تونس

س.ت رقم : ب 142431996

يدعو البنك الوطني الفلاحي كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 23 ماي 2007 على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل الأكروبول ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2006.

2 الموافقة على تأجيل تعيين مراقب الحسابات الثاني إلى السنة المحاسبية 2007.

3 تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك وبالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2006، والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و 248 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4 المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2006 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 توزيع أرباح السنة المحاسبية 2006. 6 تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7 تعيين مراقبي حسابات.

8 تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

9 الترخيص بإصدار قروض رقاعية.

يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو تنويب مساهم آخر يمثلهم بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.

ويجدر التذكير أنه طبقا للفصل 40 من العقد التأسيسي لا يخول حضور هذه الجلسة إلا للمساهمين المالكين عشرة أسهم على الأقل بمجرد التعريف بهويتهم ويمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتفويض أحدهم لنيابتهم بالجلسة.

توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نهج الهادي نويرة تونس (الإدارة المركزية للشؤون القانونية) وذلك خلال الأجل القانوني.

رئيس مجلس الإدارة