استدعاء
البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة تونس
س.ت رقم : ب 142431996
السادة المساهمون في رأس مال البنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 23 ماي 2007 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بنزل الأكروبول ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول مشروع تنقيح العقد التأسيسي للبنك فيما يخص القيمة الاسمية للسهم 10 د.ت إلى 5 د.ت. 2 المصادقة على مشروع تنقيح العقد التأسيسي.
يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم.
يجوز لأصحاب الأسهم إنابة مساهم آخر بموجب توكيل خاص (متوفر بالإدارة المركزية للشؤون القانونية) ينبغي إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
توضع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة الخارقة للعادة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي نهج الهادي نويرة تونس
(الإدارة المركزية للشؤون القانونية) وذلك خلال الأجل القانوني.
رئيس مجلس الإدارة