استدعاء للجلسة العامة العادية
لسنة 2006 ليوم الخميس 21 جوان 2007
للشركة | التونسية | لأسواق | الجملة
"سوتيماق"
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي
طريق نعسان بئر القصعة
المعرف الجبائي : 012748/E/P/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2006 وذلك يوم الخميس 21 جوان 2007 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة التونسية لأسواق الجملة الكائن بطريق نعسان بئر القصعة، للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق سنة 2006.
2) النظر في تقارير مراقب الحسابات فيما يخص نفس السنة.
3) المصادقة على موازنة سنة 2006 والتقارير التابعة لها.
4) تخصيص المرابيح لسنة 2006.
5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2006.
6) تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة
للسنوات 2007 | 208 | 2009 وتسمية
عضو جديد بمجلس الإدارة.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تتألف الجلسة العامة العادية، من كافة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل من 10 أسهم أن يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة العادية. كل الوثائق المخصصة للجلسة المذكورة أعلاه، موضوعه على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية. عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة