استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية مصحة البساتين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.500.000 دينار
المقر الاجتماعي
حي الحدائق 3002 II صفاقس
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B117701997
المعرف الجبائي : 017861B/A/M/000 مساهمو شركة مصحة البساتين الخفية الاسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية
السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 12 جوان 2007 على الساعة السابعة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006.
5) تخصص أرباح السنة المالية 2006 وتوزيع أرباح الأسهم.
6) | المصادقة | على | المنح | والإعانات
المسندة.
7) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
8) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى.
9) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
10) مسائل مختلفة.
11) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2006، القوائم المالية لسنة 2006، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة السنوية، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
مجلس الإدارة