ملخص من محاضر الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ومجلس الإدارة

ملخص من محاضر الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ومجلس الإدارة

شركة المصرف القومي للبلاستيك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.250.000 دينار

طريق تونس كلم 4022 6,5 أكودة

I الجلسة العامة العادية :

عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 ماي 2007 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 5 جوان 2007 تحت عدد 07700625 وصل عدد 8255، تقرر ما يلي :

المصادقة على موازنة السنة المالية 2006. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تخصيص النتائج.

تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات.

السادة : امحمد إدريس، بوراوي التركي، منذر بن حميدة، عفيف النابلي، محمد القرناوي، محمد المستيري، عز الدين دويك، محمد العجمي كرعود، وليد عثمان الشطي. السيدة : فائزة إدريس.

تجديد مهام مراقب الحسابات للسيد علي الأحمر لمدة ثلاث سنوات.

II الجلسة العامة الخارقة للعادة :

عملا بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 26 ماي 2007 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 5 جوان 2007 تحت عدد 07700626 وصل عدد 8261، تقرر ما يلي :

الترفيع في رأس مال الشركة من 2.437.500 دينار إلى 3.250.000 دينار وذلك :

بإدماج حساب خاص للاستثمار (حسب قانون عدد 120 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993) بمبلغ 430.000 دينار. بإدماج الاحتياطي العام بمبلغ 382.500 دينار.

III مجلس الإدارة :

وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 26 ماي 2007 المسجل بالقباضة المالية بأكودة في 5 جوان 2007 تحت عدد 07700627 وصل عدد 8262، تقرر :

تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة للسيد امحمد إدريس وذلك لكامل عضويته بمجلس الإدارة.

أودع نظيران من هذه المحاضر لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 30 جوان 2007 تحت عدد D9606396.