Route de Tunis km 6,5 - 4022 Akouda
Capital social : 3250.000,000 dinars
Extraits des PV des Assemblées Générales : Ordinaire, Extraordinaire et du Conseil d'Administration
I - Assemblée générale ordinaire :
Suivant procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire en date du 26 mai 2007 enregistré à la recette des finances d'Akouda le 5 Juin 2007 sous le n° 07700625 quittance n° 8255, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2006.
- Quitus au Conseil d'administration,
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants, pour trois ans.
Messieurs : M'hamed Driss. Bouraoui TURKI, Mondher Benhmida, Afif NABLI, Mohamed GARNAOUI, Mohamed El Mistiri, Ezzeddine Douik, Mohamed Ajmi, Karaoud, Walid Othman Chatti.
Madame : Faiza Driss.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux Comptes Mr. Ali LAHMAR pour une période de 3 ans.
II - Assemblée générale extraordinaire :
Suivant procès-verbal de l'assemblée Générale extraordinaire en date 26 mai 2007 enregistré à la recette des finances d'Akouda le 5 juin 2007 sous le n° 07700626, quittance n°8261, il a été décidé ce qui suit :
- d'augmenter le capital social de la Société de 2.437.500 dinars à 3.250.000,000 dinars et ce par ;
- Incorporation du compte spécial d'investissement (selon la loi 95-120 du 27 décembre 1993) d'un montant de 430.000 dinars,
- Incorporation des réserves générales d'un montant de 382.500,000D.
- L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
III - Conseil d'administration :
Et suivant procès-verbal du conseil d'administration du 26 mai 2007 enregistré à la recette des finances d'Akouda le 5 juin 2007 sous le n° 077000627 quittance n° 8262, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Mr M'hamed Driss en sa qualité du président directeur général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des trois procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 30 juin 2007 sous le n° D9606396.