ترفيع في رأس المال

ترفيع في رأس المال

تحويل المقر الاجتماعي

تعيين عضوي مجلس إدارة

وتجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات

ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام

شركة الاستغلال والتصرف في المنشآت والشبكات

(SEGOR)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.260.000 دينار

المقر الاجتماعي

26 نهج الأمين العباسي 1002 تونس السجل التجاري : B118002001

المعرف الجبائي : 727384KAM000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 جوان 2007، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 19 جوان 2007 تحت عدد 7805807، وصل عدد 7408، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تعيين كل من السيد Gérard Di PLACIDOوشركة -SITA Dectraعضوي مجلس إدارة.

• تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة بثلاث سنوات تنتهي يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2009.

يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

شركة SITA DECTRA،

شركة "SRA-SAVAC"،

الشركة المركزية لتجهيز البلاد تونس.

شركة الصيانة والكهرباء الميكانكية " SOMEM"،

بنك تونس العربي الدولي،

السيد صلاح الدين بن سعيد،

السيد "François LEVREAU"،

السيد Gérard DIPLACIDO،

السيد سعيد دريرة،

السيد لطفي الربعي،

السيد محمود الطريقي.

• تجديد المدة النيابية للسيد يوسف النوري مراقب الحسابات بثلاث سنوات تنتهي يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2009.

بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 15 جوان 2007، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 19 جوان 2007، تحت عدد 7705806 وصل عدد 7407، تقرر ما يلي :

• تجديد المدة النيابية لرئيس مجلس الإدارة السيد سعيد دريرة لمدة عضويته بالمجلس بثلاث سنوات مع منحه نفس السلطات المخولة له،

• تجديد المدة النيابية للمدير العام السيد محمود الطريقي لمدة عضويته بالمجلس بثلاث سنوات مع منحه نفس السلطات المخولة له.

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 15 جوان 2007، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 19 جوان 2007، تحت عدد 7705805 وصل عدد 7406، تقرر ما يلي :

• الترفيع في رأس مال الشركة بمقدار 40.000 دينار لترفيعه من 1.260.000 دينار إلى 1.300.000 دينار بإدماج الاحتياطات (الحساب الخاص بالاستثمار) ومنح 4000 سهم مجاني قيمة الواحد 10 دنانير مخصصة للمساهمين القدامى بحسب نسب مشاركتهم في رأس المال وبالتالي تحيين الفصل السادس من القانون الأساسي، * تحويل المقر الاجتماعي إلى نهج القديس أوقستان عدد 1002 16 تونس البلفيدير.

نظيران من كل من العقود التالية وقع إيداعها لدى المحكمة الابتدائية بتونس في 27 جويلية 2007 تحت عدد D24181101 : محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 جوان 2007،

محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 15 جوان 2007،

محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 15 جوان 2007.