تسمية أعضاء ورئيس مجلس الإدارة
تجديد مهام مراقب الحسابات
الترفيع في رأس مال الشركة
الشركة الصناعية للأدوية "سيماد"
شركة خفية الاسم
رأس مالها 1875000 دينارا
طريق تونس، المنطقة الصناعية سيدي صالح 3021 صفاقس
المعرف الجبائي : 018068M/A/M/000 سجل تجاري عدد B1113721997
1 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2007 المسجل بالقباضة المالية بساقية الزيت صفاقس بتاريخ 19 جويلية 2007 تحت عدد 07701039 وصل عدد M025756، والذي وقع ايداع نسختين منه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 21 جويلية 2007 تحت عدد D81151497 فقد تقرر ما يلي :
تسمية أعضاء بمجلس إدارة الشركة لمدة نيابية بثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية عن تصرف سنة 2009.
تجديد مهام السيد منصف عبد الناظر كمراقب حسابات الشركة ومراقب حساباتها المجمعة للسنوات المالية 2008 2007 و 2009.
2 بمقتضى محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 21 جوان 2007 المسجل بالقباضة المالية بساقية الزيت صفاقس بتاريخ 19 جويلية 2007 تحت عدد 07701040 وصل عدد M025757، والذي وقع ايداع نسختين منه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 21 جويلية 2007 تحت عدد D81151497، فقد وقع تجديد مهام السيد منصف الحشيشة
كرئيس مجلس إدارة الشركة لمدة نيابته في عضوية مجلس الإدارة.
3 بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2007 المسجل بالقباضة المالية بساقية الزيت صفاقس بتاريخ 20 جويلية 2007 تحت عدد 07501043 وصل عدد M025790، والذي وقع ايداع نسختين منه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 21 جويلية 2007 تحت عدد D81151497 فقد وقع الترفيع في رأس مال الشركة بما قدره 600.000 دينارا ليصبح 2475000 دينارا وذلك بإدماج الاحتياطي الخاص بإعادة الاستثمار وجزء من الاحتياطي العادي ومقابل الترفيع في القيمة الاسمية للسهم الواحد بما قدره دينارين اثنين لتصبح 8.250 دينار ا. ونتيجة لذلك فقد وقع تنقيح الفقرة الأولى من الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة والمتعلق برأس مالها.