Transfert du siège social
Nomination de deux administrateurs et renouvellement des mandats des administrateurs, du commissaire aux comptes, du président du conseil d'administration et du directeur général
Société d'exploitation et de gestion des ouvrages et résaux (S.E.G.O.R)
Société anonyme au capital de 1.260.000 dinars
Siège social : 26 rue Amine El Abassi - 1200 Tunis Belvedere R.C : B118002001
M.F : 757384KAM000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis, le 19 juin 2007, sous le n° 7805807, quittance n° 7408, il a été décidé de :
- Ratifier la cooptation de M. GERARD DI PLACIDO et de SITA-DECTRA en qualité d'administrateur,
- Renouveler le mandat des membres du conseil d'administrateur pour une nouvelle durée de trois années, qui prendra fin le jour de la réunion de l'assemblée générale à statuter sur les comptes de l'exercice 2009.
Le conseil d'administration est ainsi constitué :
- Sita Dectra
- Sra-Savac
- Scet-Tunisie
- Somem
- Biat
- M. Slaheddine Ben said
- M. François Levreau
- M. Gérard Di Placido
- M. Said Drira
- M. Lotfi Rebai
- M. Mahmoud Ettriki
- Renouveler le mandat de Monsieur Youssef Ennouri, commissaire aux comptes pour une durée de trois ans qui expirera le jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2009.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 15 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er Bureau à Tunis, le 19 juin 2007, sous le n° 7705806, quittance n° 7407, il a été décidé de :
- Renouveler le mandat de Monsieur Said Drira, en qualité de président du conseil d'administration, pour une durée de son mandat d'administrateur de trois ans, avec les mêmes pouvoirs qui lui ont été conférés.
- Renouveler le Mr Mahmoud Ettriki en qualité de directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur de trois ans, avec les mêmes pouvoirs qui lui ont été conférés.
Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis, le 19 juin 2007, sous le n° 7705805, quittance n° 7406, il a été décidé de :
- Augmenter la capital social de 40.000 dinars, pour le porter de 1.260.000 dinars, par incorporation des réserves ( comptes spécial d'investissement ) et l'attribution de 4000 actions gratuites de 10 D. Chacune réservées aux anciens actionnaires au prorata de leur participation et en conséquence modifier l'article 6 des statuts.
- Transférer le siège social de la société au 16 rue Saint Augustin 1002 Tunis Belvédère.
Deux exemplaires de chacun des actes suivants ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 27 juillet 2007 sous le n° D24181101 :
- Procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2007.
- Procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 juin 2007.
- Procès verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2007.