Nomination du commissaire aux comptes et augmentation du capital
Société Industrielle de Médicaments
« SIMED »
SA. au capital de 1 875 000 DT
Route de Tunis Z.I Sidi Salah 3021 Sfax
Matricule fiscal n° 018068M/A/M/000
R. C. N° B1113721997
1- Selon procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 21 juin 2007, enregistré à la recette des finances de Sakiet Ezzit Sfax le 19 juillet 2007 sous le n° 07701039, reçu n° M025756 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Sfax le 21 juillet 2007 sous n° D81151497. Il a été décidé ce que suit :
- Nomination des membres du conseil d'administration de la société pour une période de 3 ans qui se termine après délibération de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2009.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, Monsieur
Moncef Abdennadher, pour les années 2007 - 2008 et 2009 pour ses comptes annuels et ses comptes consolidés.
2 - Selon procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenue le 21 juin 2007, enregistré à la recette des finances de Sakiet Ezzit Sfax 19 juillet 2007 sous le n° 07701040 reçu n° M025757 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Sfax le 21 juillet 2007 sous n° D81151497, Monsieur Moncef Hachicha a été renommé président du conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration.
3 - Selon procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 21 juin 2007, enregistré à la recette des finances de Sakiet Ezzit Sfax le 20 juillet 2007 sous le n° 07501043, reçu n° M025790 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Sfax le 21 juillet 2007 sous n° D81151497, il a été décidé l'augmentation du capital social de la société de 600.000 DT pour le porter à 2.475.000 DT et ce, par incorporation de la réserve spéciale d'investissement et d'une partie de la réserve ordinaire et par l'augmentation de la valeur nominale de l'action de 2 DT pour la porter à 8.250 DT.
En conséquence, le premier paragraphe de l'article 6 des statuts qui concerne le capital social a été abrogé.
P/le conseil d'administration