شركة نزل ميرامار
شركة خفية الاسم
رأس مالها 9.350.000 د
نزل ميرامار، نهج نوفار، الحمامات
1/ عملا بمحضر مجلس الادارة بتاريخ 8 أفريل 2005 المسجل بالقباضة المالية بالحمامات في 11 جويلية 2007 تحت عدد 7803221، وصل عدد 51614، تقرّر ما يلي :
الموافقة على استقالة السيدة آمنة مهني من مهامها كرئيس لمجلس الادارة.
تسمية السيدة زينب ميلاد كرئيس لمجلس الادارة وذلك لكامل مدة عضويتها به.
2/ عملا بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 14 فيفري 2006 المسجل بالقباضة المالية بالحمامات في 22 مارس 2007 تحت عدد 7801263، وصل عدد 21245، تقرّر ما يلي :
الترفيع في رأس مال الشركة من 8.000.000 دينارا ليصبح 9.350.000 دينارا مقسما إلى 93.500 سهما قيمة الواحد 100 دينارا.
تنقيح الفصل (6) من القانون الأساسي. 3/ وعملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 28 جوان 2006 المسجل بالقباضة المالية بالحمامات في 22 مارس 2007 تحت عدد 7801261، وصل عدد 21240، تقرّر ما يلي : المصادقة على موازنة سنة 2005.
المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في اطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.
تخصيص النتائج.
تجديد وكالة أعضاء مجلس الادارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
السيد عمارة مراد مهني.
السيد آمنة مهني ولدت خمسي.
السيدة زينب ميلاد ولدت مهني.
الآنسة شمس مهني.
تجديد مهام مراقب الحسابات، شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات LA SORETEC SA، لمدة ثلاث سنوات.
4/ وعملا بمحضر مجلس الادارة بتاريخ 28 جوان 2006 المسجل بالقباضة المالية بالحمامات في 22 مارس 2007 تحت عدد 7801259، وصل عدد 21232، تقرّر ما يلي :
تجديد مهام السيدة زينب ميلاد ولدت مهني كرئيس مجلس الادارة وذلك لكامل مدة عضويتها به.
تجديد مهام المدير العام للشركة، السيد عمارة مراد مهني، وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الادارة.
5/ وعملا بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 28 جوان 2006 المسجل بالقباضة المالية بالحمامات في 13 مارس 2007 تحت عدد 7801151، وصل عدد 19302، تقرّر ما يلي :
إقرار استمرار استغلال نشاط الشركة.
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.
أودع نظيران من هذه المحاضر المذكورة أعلاه ومن الوثائق التالية لدى كتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية في 27 جويلية 2007 تحت عدد
D7411197، سجل تجاري عدد B140711997.
التصريح بالاكتتاب والدفع المسجل بالقباضة المالية بالحمامات في 30 ماي 2007 تحت عدد 7802524، وصل عدد 40134.
قائمة المكتتبين المسجلة بنفس القباضة في 30 ماي 2007 تحت عدد 7802522، وصل عدد 40144.