MIRMAR

Société anonyme au capital de 9.350.000 DT

Siège social : Hôtel MIRMAR, Rue NOVER, Hammamet

Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 8 avril 2005

enregistré à la Recette des Finances de Hammamet le 11 juillet 2007 sous le n° 7803221, quittance n° 51614, il a été décidé ce qui suit :

• Acceptation de la démission de Madame Emna Mheni née Khomsi de ses fonctions de présidente du conseil d'administration.
• Nomination de Madame ZEINEB MILED née Mhenni en qualité de présidente du conseil d'administration ce pour toute la période restante du son mandat d'administrateur.

2 - Et suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 14 février 2006 enregistré à la Recette des Finances de Hammamet le 22 mars 2007 sous le n° 7801263, quittance n° 21245, il a été décidé ce qui suit :

• Augmentation du capital social de 8 000 000 DT pour le porter à 9 350 000 DT divisé un 93 500 actions de 100 DT chacune,
• Modification de l'article (6) des statuts.

3 - Et suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 28 juin 2006 enregistré à la Recette des finances de Hammamet le 22 mars 2007 sous le n° 7801261, quittance n° 21240, il a été décidé ce qui suit :

• Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005.
• Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
• Quitus aux administrateurs.
• Affectation des résultats de l'exercice.
• Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :

• Monsieur AMARA MOURAD MHENI.
• Madame Emna Mheni née KHOMSI.
• Madame ZEINEB MILED née MEHENI.
• Mademoiselle CHAMS MHENI.

• Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes, la SORETEC SA, pour une période de trois ans.

4 - Et suivant P. V. du conseil d'administration en date du 28 juin 2006 enregistré à la Recette des Finances de Hammamet le 22 mars 2007 sous le n° 7801259, quittance n° 21232. Il a été décidé ce qui suit :

• Renouvellement du mandat de Madame ZEINEB MILED née MHENI en sa qualité de présidente du conseil d'administration et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
• Renouvellement du mandat de Monsieur AMARA MOURAD MHENI en sa qualité de Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.

5 - Et suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 2006 enregistré à la Recette des Finances de Hammamet le 13 mars 2007 sous le n° 7801151 quittance n° 19302 il a été décidé ce qui suit :

• Continuation de exploitation de la société.
• Quitus au conseil d'administration.

Deux exemplaires de ces P. V sus-indiqués ainsi que les pièces suivantes ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Grombalia le 27 juillet 2007 sous le n° D7411197, Registre de Commerce n° B 140711997 :

• Déclaration de souscription et de versement enregistrée à la Recette des Finances de Hammamet le 30 mai 2007 sous le n° 7802524, quittance n° 40134.
• Liste des souscripteurs enregistrée à la Recette des Finances de Hammamet le 30 mai 2007 sous le n° 7802522, quittance n° 40144.