المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 أوت 2006
شركة معرض سوسة الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة 4061 سوسة
س.ت : عدد B5631996 سوسة
من محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين بشركة معرض سوسة الدولي المجتمعة يوم السبت 26 أوت 2006 بالمقر الاجتماعي للشركة المسجل بسوسة بالعقود المدنية بتاريخ 12 جويلية 2007 تحت عدد 07703690 ووصل عدد 20668 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 30 جويلية 2007 تحت عدد D156896.
تبين وأن الجلسة العامة العادية بعد استماعها لتلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقريري مراقب الحسابات العام والخاص صادقت على القرارات التالية :
1/ المصادقة على التأخير الحاصل لانعقاد هذه الجلسة العامة المادية.
2/ المصادقة على كل ما جاء في تقرير مجلس الإدارة وتقريري مراقب الحسابات في مجموعها وبدون استثناء أو تحفظ وكذلك على موازنة سنة 2005 وملحقاتها وتعطى بذلك إبراء كامل ونهائي وبدون أي تحفظ إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. 3/ المصادقة على توظيف النتائج وتوزيع المرابيح كيفما وقع اقتراحه من طرف مجلس الإدارة.
4/ المصادقة على تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات أخرى 2006 و207 و2008.
5/ كل التفويضات تسند إلى حامل مستخرج أو نسخة من محضر الجلسة المبين لتلك القرارات وذلك للقيام بالإجراءات القانونية. المستخرج
مجلس الإدارة