Par l'assemblée générale ordinaire
En date du : 26 Août 2006
Société Foire Internationale de Sousse
Société Anonyme au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social : Route de Monastir - Rue Hedi Bouslama - 4061 Sousse
R.C.B 563 1996 - Sousse
Au terme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société de la foire internationale de Sousse réunie le samedi 26 août 2006 au siège de la société enregistré à Sousse au A. C le 12 juillet 2007 sous le n° 07703690, Quittance n° 20668 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 30 juillet 2007, sous le n° D156896, il appert que l'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes a adopté, les résolutions suivantes :
1) Ratification du retard apporté à la réunion de la présente assemblée et dégagement des membres du conseil de toutes responsabilités de ce Chef.
2) Approbation du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes dans leur intégralité, sans restriction aucune ni réserve ainsi que le bilan et comptes annexes de l'exercice 2005 et donne en conséquence quitus entier définitif et sans aucune réserve aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes pour le dit exercice.
3) Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice et de la distribution des dividendes telle qu'elles ont été proposées par le conseil d'administration.
4) Approbation du renouvellement du mandat des membres du conseil pour les trois prochaines années : 2006 - 2007 et 2008.
5) Tous les pouvoirs sont conférés au porteur d'extraits du procès-verbal constatant les décisions pour accomplir toutes les formalités légales.
Pour extrait
Le conseil d'administration