مداولات جلسة الجمعية العامة الاعتيادية ومجلس الإدارة

مداولات جلسة الجمعية العامة الاعتيادية ومجلس الإدارة

لشركة تربية الدواجن بالساحل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 60.000,000د

المقر الاجتماعي : طريق تونس 4000 سوسة

السجل التجاري : B115881997

I الجمعية العامة الاعتيادية :

بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الاعتيادية بتاريخ 22 جوان 2007 والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة في 17 جويلية 2007 تحت عدد 07703813 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 6 أوت 2007 تحت عدد D9160897، وافقت الجمعية العامة بالإجماع :

1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2006 وتقريري مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية لنفس السنة.

2 تخصيص نتائج السنة المالية 2006. 3 منح إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2006.

4 تجديد نيابة المتصرفين السيدين بوراوي التركي وعبد الحميد دويك والسيدة سامية نجاح إدريس لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد انعقاد الجلسة العامة الإعتيادية للسنة المالية 2009 طبق الفصل الثامن من القانون الأساسي للشركة.

5 تسمية السيد علي لخضر كمراقب حسابات الذي قبل هاته المهمة لمدة ثلاث سنوات 2008 2007 2006 وذلك عملا بالأمر عدد 2006/1546 المؤرخ في 6 جوان 2007 المتعلق بتطبيق مقتضيات الفصول 13، 13 مكرر، 13 ثلاثي، 13 رباعي و256 مكرر من مجلة الشركات التجارية.

II مجلس الإدارة :

بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 26 جوان 2007 والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة في 17 جويلية 2007 تحت عدد 07703812 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 6 أوت 2007 تحت عدد D9160897، قرر مجلس الإدارة بالإجماع :

إعادة تسمية السيد بوراوي التركي رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة نيابته كمتصرف وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة الإعتيادية والتي ستنظر في السنة المالية 2009.

مجلس الإدارة