Et du Conseil d'administration
Société AVICOLE de SAHEL « SAS »
SA au capital de 60.000 dinars
Siège social : route de Tunis 4000 Sousse
RC : B116881997
1 - Assemblée générale ordinaire :
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 24 juin 2007 et enregistré à la recette des finances rue de l'indépendance à Sousse le 17 juillet 2007 sous le n° 07703813 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 6 août 2007 sous le n° D9160897.
Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :
1 - L'approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 2006, des rapports du commissaires aux comptes et des Etats financiers y afférents.
2 - L'affectation du résultat de l'exercice 2006.
3 - L'attribution du Quitus aux administrateurs pour la gestion 2006.
4 - Le renouvellement du mandat d'administration de Monsieur Bouraoui Turki, Abdelhamid Douik et madame Samia Najeh DRISS pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2009 conformément à l'article 8 des statuts de la société.
5 - La nomination de Monsieur Ali LAHMAR en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois années à compter de 2006 et ceci en application du décret n° 1546/2006 en
date du 6 juin 2006 relative à l'exécution des dispositions des articles 13, 13 Bis, 13 Ter, 13 Quater et 256 Bis du Code des Sociétés commerciales.
II - Conseil d'administration :
Aux termes du procès-verbal du conseil d'administration en date du 24 juin 2007 et enregistré à la recette des finances rue de l'indépendance à Sousse le 17 juillet 2007 sous le n° 07703812 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 6 août 2007 sous le n° D9160897.
Il appert que le conseil a décidé à l'unanimité :
- La reconduction de Monsieur Bouraoui TURKI dans les fonctions du président du conseil directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administration soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2009.
Le Conseil d'administration