مداولات جلسة الجمعية العامة الاعتيادية ومجلس الإدارة

مداولات جلسة الجمعية العامة الاعتيادية ومجلس الإدارة

لشركة نزل "برج خلف"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000,000د

المقر الاجتماعي : شارع 7 نوفمبر 4039 سوسة

السجل التجاري : B 110 781 199

I الجمعية العامة الاعتيادية :

بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الاعتيادية بتاريخ 17 جوان 2007 والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة في 26 جويلية 2007 تحت عدد 07703322 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 6 أوت 2007 تحت عدد D91099596، وافقت الجمعية العامة بالإجماع :

1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2006 وتقريري مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية لنفس السنة.

2 تخصيص نتائج السنة المالية 2006. 3 منح إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2006.

4 تجديد نيابة المتصرفين السيدين محمد إدريس وهشام إدريس لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد انعقاد الجلسة العامة الإعتيادية للسنة المالية 2009 طبق الفصل الثامن من القانون الأساسي للشركة.

II مجلس الإدارة :

بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 17 جوان 2007 والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة في 23 جويلية 2007 تحت عدد 07703909 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 6 أوت 2007 تحت عدد D91099596، قرر مجلس الإدارة بالإجماع :

إعادة تسمية السيد محمد إدريس رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة نيابته كمتصرف وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة الإعتيادية والتي ستنظر في السنة المالية 2009.

مجلس الإدارة