Et du Conseil d'administration
De La Société Touristique
« TOUR KHALEF »
SA au capital de 1.000.000 dinars
RC : B110781199
Siège social : Boulevard 7
Novembre 4039 Sousse
1 - Assemblée générale ordinaire :
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 17 juin 2007 et enregistré à la recette des finances rue de l'indépendance à Sousse le 26 juin 2007 sous le n° 07703322 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 6 août 2007 sous le n° D91099596.
Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :
1 - L'approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 2006, des rapports du commissaires aux comptes et des Etats financiers y afférents.
2 - L'affectation du résultat de l'exercice 2006.
3 - L'attribution du quitus aux administrateurs pour la gestion 2006.
4 - Le renouvellement du mandat d'administration de Messieurs M'hamed DRISS et Hichem DRISS pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2009 conformément à l'article 8 des statuts de la société.
II - Conseil d'administration :
Aux termes du procès-verbal du conseil d'administration en date du 17 juin 2007 et enregistré à la recette des finances rue de l'indépendance à Sousse le 23 juillet 2007 sous le n° 07703409 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 6 août 2007 sous le n° D91099596.
Il appert que le conseil a décidé à l'unanimité :
- La reconduction de Monsieur M'hamed DRISS dans les fonctions du président du conseil directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administration soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2009.
Le Conseil d'administration