الأمان للاستثمار
شركة خفية الاسم
وسيط بالبورصة
رأسمالها : 2.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 9 نهج بحيرة نوشتال ضفاف البحيرة
1) بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2007 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس يوم 31 ماي 2007 تحت عدد تسجيل 7705074، وصل عدد 6584، قرر الشركاء ما يلي :
تنقيح القانون الأساسي للشركة وذلك لملاءمته مع مقتضيات الفصول الجديدة للقانون عدد 2005-65 الصادر بتاريخ 27 جويلية 2005، المنقحة لمجلة الشركات التجارية والقانون عدد 2005-96 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2005 المتعلق بسلامة العمليات المالية.
نقل المقر الاجتماعي للشركة من 150 شارع الحرية تونس إلى 9 نهج بحيرة نوشتال ضفاف البحيرة.
الترفيع في رأس مال الشركة ب1.000.000 دينار وذلك بإدماج الاحتياطيات الخارقة للعادة وتكون عملية الترفيع بخلق 10.000 سهم جديد بقيمة اسمية فردية ب100 دينار،
ص 4541حدد 1 جانفي 2007 كتاريخ نفعية الأسهم الجديدة. دخلت عملية الترفيع حيز التطبيق بداية من 17 ماي 2007.
وقع تسجيل القانون الأساسي الجديد بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس يوم 4 جوان 2007 تحت عدد تسجيل 7805195، وصل عدد 6712 وتم إيداع نظيرين من الوثائق المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 أوت 2007 تحت عدد D24854896.
2) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2007 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس يوم 30 ماي 2007 تحت عدد تسجيل 7805009، وصل عدد 6516، قرر الشركاء ما يلي :
المصادقة على اختيار السيد محمد المثلوثي كعضو مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات وتنتهي مع الجمعية العامة التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2009. 3) بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 فيفري 2007 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس يوم 2 أوت 2007 تحت عدد تسجيل 7807451، وصل عدد 9233، قرر أعضاء مجلس الإدارة ما يلي :
إعادة تسمية السيدان اسماعيل خليل ومحمد عادل غرار على التوالي كرئيس مجلس الإدارة ومدير عام لمدة السنة المالية 2005، 2006 و2007.