قرارات الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 أكتوبر 2007
الشركة التونسية للسيارة والخدمات
"أرتاس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 39، نهج خير الدين باشا 1002 تونس
السجل | التجاري | : | تونس
B1102541996
M.F : 1214SAM
من خلال محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2007 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان بتاريخ 13 نوفمبر 2007 تحت عدد 07806249 وصل عدد 97815، وقع إيداع نظيرين منه بمحكمة تونس بتاريخ 21 نوفمبر 2007 تحت عدد D11046596، تقرر ما يلي :
الموافقة على الانعقاد المتأخر للجلسة،
تعيين السيد عبد الرزاق المعالج كمراقب حسابات ثاني للسنوات 2006، 2007 و 2008 (قانون عدد 200596 بتاريخ 18 أكتوبر 2007)،
المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2006،
المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2006،
توزيع نتائج السنة المالية 2006،
الموافقة على استقالة عضوي مجلس الإدارة السيد كريستيان دور وشركة رينو س أ س وإبراء ذمة،
تعيين عضوي مجلس إدارة للفترة المتبقية، شركة أفريفزيون وشركة كوداف،
الموافقة على إدراج أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية بتونس،
ص 5914إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2006.
مجلس الإدارة