ملخص محضر مداولات الجمعية العامة العادية المنعقدة بطبرقة في 25 ماي 2007
الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة
نزل الميموزا
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.008.680د
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بطبرقة يوم 25 ماي 2007 والمسجل بالقباضة المالية بطبرقة في 7 جويلية 2007 تحت عدد 07701119 عدد الوصل M014637، قررت الجلسة العامة بالإجماع ما يلي :
المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2006، المصادقة على تخصيص نتيجة السنة 2006 في بند حساب نتائج مؤجلة،
تبرئة ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف في سنة 2006،
المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
المصادقة على تعيين السيد محمد أحمد أبو كلش كعضو بمجلس إدارة الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة خلفا للسيد إبراهيم الشيباني وذلك لبقية الفترة التي تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للنظر في السنة المالية 2006 وتصادق على تجديد عضويته لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2009، المصادقة على تجديد عضوية شركة تورقناس لمدة ثلاث سنوات ابتداء من السنة المالية 2007 وتنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2009،
المصادقة على تعيين الشركة التونسية للبنك كعضو جديد بمجلس إدارة الشركة ابتداءا من السنة المالية 2007 وتنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2009، إلغاء منحة الحضور السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2006 لفائدة كل عضو بمجلس الإدارة،
المصادقة على تعيين شركة "الفيدسيار الإفريقية للخدمات والإستشارة" مراقبا لحسابات الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة خلفا للسيد سالم بنتخياط وذلك لبقية المدة المتبقية من مهمة هذا الأخير أي لسنتي 2007 و2008.
وقع إيداع نظيرين من هذا المحضر لدى كتابة المصلحة التجارية والإدارية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D123902.