الشركة العقارية الصناعية التقييمية

الشركة العقارية الصناعية التقييمية

"سيم"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000د

المقر الاجتماعي

51، شارع يوغرطة 1002 تونس

I) مصادقة على القوائم المالية لسنة 2006 وتجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة ووكالة مراقب الحسابات :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 25 جوان 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 27 جوان 2007 تحت عدد 7806155، وصل عدد 7787، قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006، - تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وهؤلاء الأعضاء هم :

السيد حسين الدغري،

السيد منصف الدغري،

السيد نجيب الدغري،

شركة "COTIF SICAR"،

شركة "COFITE SICAF"،

شركة "CITE".

تجديد وكالة مراقب الحسابات السيد زين العابدين الشريف مكتب & AMC Ernst Young وذلك بالنسبة للسنوات المالية 2007 و 2008 و2009.

II تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة :

يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 25 جوان 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 27 جوان 2007 تحت عدد 7806154، وصل عدد 7786، أنه تم تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وهما على التوالي السيدين حسين الدغري ومحمود بورويس وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة لسنة 2009.

وقد فوض المجلس للسيد محمود بورويس كل النفوذ والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها.

III) الإيداع القانوني :

تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 نوفمبر 2007 تحت عدد D24260201 الوثائق التالية :

نظيران من محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 4 جوان 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 5 جوان 2007 تحت عدد 7805207، وصل عدد 6724،

نظيران من محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 25 جوان 2007،

نظيران من محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 25 جوان 2007،

القوائم المالية لسنة 2006،

تقرير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2006.

عن مجلس الإدارة