الشركة العقارية التونسية الأوروبية
"سيت"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.000.000د
المقر الاجتماعي
12، شارع الحبيب ثامر تونس
I) مصادقة على الوثائق المالية لسنة 2006 وتجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة ووكالة مراقب الحسابات :
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 25 جوان 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 27 جوان 2007 تحت عدد 7806158،
وصل عدد 7790، قررت الجلسة ما يلي : المصادقة على الوثائق المالية لسنة 2006، - تجديد وكالة أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وهؤلاء الأعضاء هم :
السيد حسين الدغري،
شركة التأمين "CARTE"،
شركة "SEPCM"،
شركة "COFITE SICAF".
تجديد وكالة مراقب الحسابات شركة " A.E.C" ويمثلها السيد فتحي كشك وذلك بالنسبة للسنوات المالية 2007 و 2008 و2009.
II تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة :
يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 25 جوان 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 27 جوان 2007 تحت عدد 7806157، وصل عدد 7789، أنه تم تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وهما على التوالي السيدين حسين الدغري ومحمود بورويس وذلك لمدة ثلاثة سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة لسنة 2009.
وقد فوض المجلس للسيد محمود بورويس كل النفوذ والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها.
III) الإيداع القانوني :
تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 نوفمبر 2007 تحت عدد D24646497 الوثائق التالية :
نظيران من محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 4 جوان 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات في 5 جوان 2007 تحت عدد 7805206، وصل عدد 6723، نظيران من محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 25 جوان 2007،
نظيران من محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 25 جوان 2007،
القوائم المالية لسنة 2006،
تقرير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2006.
عن مجلس الإدارة