Compagnie Immobilière Industrielle Modulaire S.A -CIM

Société anonyme au capital de 1.000.000 D

Siège social : 51, avenue Jugurtha - 1002 Tunis

1 - Approbation des états financiers 2006 et Renouvellement du mandat des administrateurs et du mandat du commissaire aux comptes :

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 27 juin 2007, sous le numéro 7806155 quittance n° 7787, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :

• L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2006.
• Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.

Ces administrateurs sont :

• Monsieur Hassine Doghri
• Monsieur Moncef Doghri
• Monsieur Nejib Doghri
• La société COTIF SICAR
• La société COFITE SICAF
• La société CITE

Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Zine El Abidine Cherif - Cabinet AMC Ersnt & Young, pour une période de trois ans couvrant les exercices sociaux 2007, 2008 et 2009.

II - Reconduction des fonctions du Président du conseil et du Directeur Général :

Le conseil d'administration du 25 juin 2007, dont le procès-verbal est enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 27 juin 2007, sous le numéro 7806154 quittance n° 7786, a reconduit les fonctions du Président du conseil et du Directeur Général qui sont respectivement Messieurs Hassine Doghri et Mahmoud Bourouis, et ce, pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.

Monsieur Mahmoud Bourouis a été investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société.

III - Dépôt légal :

Il a été déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 26 novembre 2007, sous le numéro D 24260201 les documents suivants :

• Deux exemplaires du procès-verbal du conseil d'administration du 4 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés le 5 juin 2007, sous le numéro 7805207 quittance n° 6724,
• Deux exemplaires du PV de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2007,
• Deux exemplaires du PV du conseil d'administration du 25 juin 2007,
• Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2006,
• Le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2006,

Le conseil d'administration