Société Anonyme au capital de 2 000.000 D
Siège social : 12, Avenue Habib Thameur
I - Approbation des états financiers afférents à l'exercice 2006 et renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 27 juin 2007, sous le numéro 7806158 quittance n° 7790, il a été décidé :
- L'approbation des états financiers 2006,
- Le renouvellement du mandat des administrateurs de la société pour une durée de 3 ans qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.
Ces administrateurs sont :
- Monsieur Hassine Doghri
- La société CARTE
- La société SEPCM
- La société COFITE SICAF
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société A.E.C dûment représentée par son gérant Monsieur Fethi Kchouk, et ce, pour une période de trois ans couvrant les exercices sociaux 2007, 2008 et 2009.
II - Reconduction des fonctions du Président du conseil et du Directeur Général :
Le conseil d'administration du 25 juin 2007 dont le procès-verbal est enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 27 juin 2007, sous le numéro 7806157 quittance n° 7789, a reconduit les fonctions du Président du conseil et du Directeur Général qui sont respectivement Messieurs Hassine Doghri et Mahmoud Bourouis, et ce, pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.
Monsieur Mahmoud BOUROUIS a été investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société.
III - Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 26 novembre 2007, sous le numéro D24646497 les documents suivants :
- Deux exemplaires du procès-verbal du conseil d'administration du 4 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés le 5 juin 2007, sous le numéro 7805206 quittance n° 6723;
- Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2007;
- Deux exemplaires du procès-verbal du conseil d'administration du 25 juin 2007.
- Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2006;
- Le Rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2006.
Le conseil d'administration.