العامة للتوزيع
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.500.000د
2، نهج الهادي شاكر أريانة
1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 16 أفريل 2007 مسجل بالقباضة المالية بأريانة في 18 أوت 2007 تحت عدد 7702651، وصل عدد 31877، تقرر ما يلي :
- المصادقة على موازنة السنة المالية 2006، * تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- المصادقة على الاتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، * تخصيص النتائج،
- تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
شركة المالية التونسية،
شركة خياطة رأس الجبل،
السيد عبد القادر الصغير،
السيد الهادي الجيلاني،
السيدة فاطمة الجوادي،
شركة الاستثمار المالي "سيكاف"،
السيد هشام بورورو.
- تسمية شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.
2/ وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 16 أفريل 2007 مسجل بالقباضة المالية بأريانة في 18 أوت 2007 تحت عدد 7702649 وصل عدد 31874، تقرر ما يلي :
- تجديد مهام السيد الهادي الجيلاني كرئيس مدير عام للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة، مع منحه أوسع النفوذ والسلطات لتسيير الشركة،
- تجديد مهام السيد عبد القادر الصغير كمدير عام مساعد للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة، مع منحه نفس السلطات الممنوحة للرئيس المدير العام. أودع نظيران من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 14 ديسمبر 2007 تحت عدد D1438603.