Société anonyme au capital de 5500000 DT
2, Rue Hédi Chaker - Ariana
1/- Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 16 avril 2007, enregistré à la Recette des Finances de l'Ariana le 18 août 2007 sous le n° 7702651, Quit. n° 31877, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2006.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans.
- LA FINANCIÈRE TUNISIENNE
- La société C.R.J.
- Monsieur Hédi DJILANI
- Madame Fatma JAOUADI
- Monsieur Abdelkader ESSEGHAIER
- La société Finances et Investissements « SICAF »
- Monsieur Hichem BOUROUROU
- Nomination de la SORETEC S.A. en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans.
2/- Et suivant PV du conseil d'administration en date du 16 avril 2007, enregistré à la Recette des Finances de l'Ariana le 18 août 2007 sous le n° 7702649, Quit. n° 31874, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur HEDI DJILANI en sa qualité de Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur et jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Abdelkader ESSEGHAIER en sa qualité de Directeur Général Adjoint de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur et dispose des mêmes pouvoirs que le président.
Deux exemplaires des deux PV ont été déposés au Greffe de Tribunal de Première instance de l'Ariana le 14 décembre 2007, sous le n° D1438603.