Banque Tuniso Koweïtienne "BTK"
Société anonyme
Capital social : 100.000.000 Dinars
RC : B 152691996
MF : 000/M/A/12357/S
Siège social : 10 Bis Avenue Mohamed V- 1001 Tunis
Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 22 janvier 2008, dont extrait enregistré à la recette des finances de Mégrine le 24 janvier 2008, quittance M005652 n° 08700280, il a été décidé ce qui suit :
1 - Le conseil d'administration ayant constaté la finalisation de l'opération de cession de 60% du capital de la banque au profit de la financière OCEOR déclare le 14 janvier 2008, date de prise d'effet des résolutions suivantes décidées par les assemblées générales ordinaire et extraordinaire tenues le 10 janvier 2008 :
- L'adoption des nouveaux statuts de la banque,
- La démission des six administrateurs représentant les cédants,
- La nomination de six nouveaux administrateurs représentant la financière OCEOR,
2 - La nomination de Monsieur Charles Milhaud Président du Conseil d'Administration de la BTK pour la durée de son mandat d'administrateur.
3 - La nomination de Monsieur Mutlaq Moubarek AL SANAA Vice président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
4 - La confirmation de Monsieur Abdelghaffar Ezzeddine dans son poste de directeur général avec les mêmes pouvoirs.
L'extrait du procès-verbal a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 13 février 2008 n° D1537796.