الشركة التونسية للتعليب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 900.000 دينار
المقر الاجتماعي : 4121 كوتين
1) الجلسة العامة العادية : بمقتضى محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 12 مارس 2008 على الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الشركة بكوتين من معتمدية سيدي مخلوف والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 18 مارس 2008 تحت عدد 08800747، وصل عدد M016123، والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد D20782005، بتاريخ 28 مارس 2008، تم اعتماد اللوائح التالية بإجماع المساهمين الحاضرين أو ممثليهم :
اللائحة الأولى : يعد الاستماع إلى تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقين بتصرف سنة 2007، صادقت الجلسة العامة العادية ودون أي تحفظ على هذين التقريرين كما صادقت على القوائم المالية لنفس السنة، وتعطي البراءة التامة لأعضاء مجلس الإدارة. اللائحة الثانية : قررت الجلسة العامة العادية باقتراح من مجلس الإدارة تحويل النتائج
السلبية | لسنة | 2007. | والمقدرة | ب
245.232,951 دينار من جديد.
اللائحة الثالثة : وافقت الجلسة العامة العادية على ما جاء في التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بنزاهة معاملات أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة، أو مع الشركات الأخرى التي هم معنيون بها بأي عنوان كان، والتي تعتبر عادية ولا تشوبها أية شائبة. اللائحة الرابعة : صادقت الجلسة العامة العادية على تجديد أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تصرف 2008، وذلك على النحو التالي :
شركة مشروبات تونس : مقعد واحد،
شركة التبريد ومعمل الجعة تونس SFBT : مقعد واحد،
شركة | الاستثمار | والتنمية | الصناعية
والسياحية تونس SPDIT : مقعد واحد، شركة اللف بالألمنيوم والمشروبات الغازية تونس SEABG : مقعد واحد،
الشركة التونسية للمشروبات الغربية القصرين STBO : مقعد واحد،
السيد رمضان الرحلي : مقعد واحد،
السيد حمدان اللباسي : مقعد واحد،
السيدة جميلة الرحلي : مقعد واحد.
اللائحة الخامسة : قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهام السيد منصف يوسنوقة الزموري كمراقب حسابات لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تصرف 2008.
اللائحة السادسة : تعطي الجلسة العامة العادية لحامل هذا المحضر أو نسخة منه
الصلاحيات | الكاملة | للقيام | بالإجراءات
القانونية.
3) الجلسة العامة الغير عادية : بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 12 مارس 2008 على الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر الشركة بكوتين، سيدي مخلوف، مدنين والمسجل بالقباضة المالية بمدنين في 18 مارس 2008 تحت عدد 08500749، وصل عدد M016130، والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد D20782005، بتاريخ 28 مارس 2008، تم اعتماد اللوائح التالية بإجماع المساهمين الحاضرين أو ممثليهم :
اللائحة الأولى : قررت الجلسة العامة الغير عادية الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة من تسعمائة ألف دينار (900.000د) إلى مليون وأربعمائة ألف دينار (1.400.000 د) أي بزيادة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000د) وذلك بإحداث خمسين ألف سهم جديد (50.000) قيمة الواحد عشرة دنانير (10د) يقع اكتتابها وتحريرها نقدا طبقا للطرق القانونية الجاري بها العمل.
وبذلك يحور الفصل السادس من القانون الأساسي على النحو التالي :
الفصل 6 جديد : حدد رأس المال الاجتماعي بمبلغ قدره مليون وأربعمائة ألف دينارا (1.400.000د) وهو مقسم إلى مائة وأربعين ألف سهم (140.000) قيمة الواحد عشرة دنانير (10د) تكتتب وتدفع طبقا للقانون الجاري به العمل.
اللائحة الثانية : تعطي الجلسة العامة الخارقة للعادة لحامل هذا المحضر أو نسخة منه
الصلاحيات | الكاملة | للقيام | بالإجراءات
القانونية.
3) مجلس الإدارة : بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة يوم 13 مارس 2008 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر شركة التبريد ومعمل الجعة باب سعدون تونس والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 18 مارس 2008 تحت عدد 08800748، وصل عدد M016126، والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد D20782005
ص 1823بتاريخ 28 مارس 2008، تم أخذ القرار التالي بالإجماع :
تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الاربعاء 12 مارس 2008 والتي تم فيها تجديد عضوية السيد رمضان الرحلي بمجلس الإدارة تقرر بالإجماع تجديد مهامه كرئيس مدير عام للشركة مع تفويض كل النفوذ والصلاحيات اللازمة والضرورية لإدارة وتسيير الشركة.