Société Tunisienne de Conditionnement

Société anonyme

Au capital de 900.000 dinars

Siège social : 4121 Koutine - Médenine

1) Assemblée générale ordinaire : En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 mars 2008 à 12 heures au siège de la société à Koutine Sidi Makhlouf, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 18 Mars 2008, sous le n° 08800747 quittance n° M016123, dont deux exemplaires ont été déposés le 28 mars 2008 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D20782005, il a été pris à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes :

1ère Résolution : Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et du commissaire au compte relatifs à l'exercice 2007, l'assemblée générale ordinaire approuve sans aucune réserve ces rapports ainsi que les états financiers du même exercice et donne quitus entier aux membres du conseil d'administration.

2ème Résolution : Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de reporter à nouveau les résultats déficitaires de l'exercice 2007, et qui s'élevent à 245.232,351.

3ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne acte aux administrateurs de leurs déclarations en ce qui les marchés passés avec la société ou d'autres sociétés dans les qu'elles ils sont intéressés à un titre quelconque, tels qu'ils ressortent dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

4ème résolution : L'assemblée générale ordinaire approuve la désignation et le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la durée de trois ans, à compter de l'exercice 2008, comme suit :

• Société des Boissons de Tunisie : un siège,
• Société Frigorifique et Brasserie de Tunis : un siège,
• Société d'investissement et de Promotion Industrielle et Touristique, Tunis : un siège,
• Société d'Emballage en Aluminium et des Boissons Gazeuses Tunis : un siège,
• Société Tunisienne des Boissons de l'Ouest Kasserine : un siège.
• Monsieur Romdhane Rahli : un siège,
• Monsieur Hamdene Ellabassi : un siège,

• Madame Jamila Rahli : un siège.

5ème résolution : L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat de Monsieur Moncef Bousennouga Zamouri en tant que commissaire aux comptes pour une durée de trois ans, à compter de l'exercice 2008.

6ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.

2) Assemblée générale extraordinaire : En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue, le 12 mars 2008 à 13 heures au siège de la société à Koutine, Sidi Makhlouf, Médenine, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 18 mars 2008 sous le n° 08500749 quittance n° M016130, dont deux exemplaires ont été déposés le 28 mars 2008 au tribunal de instance de Médenine sous le n° 20782005, il a été décidé ce qui suit :

1er résolution : L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la société pour le porter de neuf cent mille dinars (900.000D) à un million quatre cent mille dinars (14.000.000), soit une augmentation de cinq cent mille dinars (500.000D), et ce, par la création de cinquante mille actions nouvelles de dix dinars chacune, à souscrire et à libérer en numéraire conformément aux procédures légales en vigueur.

De ce fait l'article six des statuts sera modifié comme suite :

Article six (nouveau) : Le capital social est fixé à la somme d'un million quatre cent mille dinars (1.400.000D) divisé en cent quarante mille actions (140.000) de dix dinars (10D) chacune à souscrire et à libérer conformément à la législation en vigueur.

2ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.

3) Conseil d'administration : En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 13 mars 2008 à 11 heures au siège de la Société Frigorifique et Brasserie de

Tunis à Tunis, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 18 mars 2008 sous le n° 08800748, quittance n° M016126, dont deux exemplaires ont été déposés le 4 mars 2008 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° 20782005, il a été pris à l'unanimité des présentés ce qui suit :

Faisant suite à la délibération de l'assemblée générale ordinaire du jeudi 12 mars 2008 au cours de laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Romdhane Rahli a été renouvelé, le conseil décide de lui renouveler les pouvoirs en tant que président directeur général.