شركة مشروبات تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 4121 كوتين
1) الجلسة العامة العادية : بمقتضى محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 12 مارس 2008 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة بكوتين من معتمدية سيدي مخلوف والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 18 مارس 2008 تحت عدد 08800750، وصل عدد M016132، والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد D20700196، بتاريخ 28 مارس 2008، تم اعتماد اللوائح التالية بإجماع المساهمين الحاضرين أو ممثليهم :
اللائحة الأولى : بعد الاستماع إلى تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقين بتصرف سنة 2007، صادقت الجلسة العامة العادية ودون أي تحفظ على هذين التقريرين كما صادقت على القوائم المالية لنفس السنة، وتعطي البراءة التامة لأعضاء مجلس الإدارة. اللائحة الثانية : قررت الجلسة العامة العادية باقتراح من مجلس الإدارة توزيع الأرباح الصافية من الأداء على النحو التالي :
الأرباح الصافية الباقية بعد الأداء : 2.466.217,569،
احتياطي قانوني : 123.310,878.
الباقي : 2.342.906,691.
نتائج محولة : 641.001,428.
المجموع : 2.983.908,119.
أرباح | توزع | على | المساهمين | :
2.800.000,000.
يحول من جديد : 183.908,119.
اللائحة الثالثة : وافقت الجلسة العامة العادية على ما جاء في التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بنزاهة معاملات أعضاء
مجلس الإدارة مع الشركة، أو مع الشركات الأخرى التي هم معنيون بها بأي عنوان كان، والتي تعتبر عادية ولا تشوبها أية شائبة. اللائحة الرابعة : صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين وتجديد أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تصرف 2008، وذلك على النحو التالي :
السيد رمضان الرحلي : مقعد واحد،
شركة التبريد ومعمل الجعة تونس SFBT : مقعد واحد،
شركة | الاستثمار | والتنمية | الصناعية
والسياحية تونس SPDIT : مقعد واحد، شركة اللف بالألمنيوم والمشروبات الغازية تونس SEABG : مقعد واحد،
السيد حمدان اللباسي : مقعد واحد،
الشركة التونسية للمشروبات الغربية القصرين STBO : مقعد واحد،
اللائحة الخامسة : حددت الجلسة العامة العادية يوم 31 ماي 2008 كموعد لدفع أرباح سنة 2008 للمساهمين.
اللائحة السادسة : تعطي الجلسة العامة العادية لحامل هذا المحضر أو نسخة منه
الصلاحيات | الكاملة | للقيام | بالإجراءات
القانونية.
2) مجلس الإدارة : بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة يوم 13 مارس 2008 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة التبريد ومعمل الجعة باب سعدون تونس والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 18 مارس 2008 تحت عدد 08800751، وصل عدد M016134، تم أخذ القرار التالي بالإجماع :
تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الاربعاء 12 مارس 2008 والتي تم فيها تجديد عضوية السيد رمضان الرحلي بمجلس الإدارة تقرر بالإجماع تجديد مهامه كرئيس مدير عام للشركة مع تفويض كل النفوذ والصلاحيات اللازمة والضرورية لإدارة وتسيير الشركة.