Société anonyme
Au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : 4121 Koutine
1) Assemblée générale ordinaire : En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue, le 12 mars 2008 à 10 heures au siège de la société à Koutine Sidi Makhlout, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 18 mars 2008, sous le n° 08800750 quittance n° M016132, dont deux exemplaires ont été déposés, le 28 mars 2008 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D20700196, il a été pris à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes :
1ère résolution : Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et du commissaire au comptes relatifs à l'exercice 2007, l'assemblée générale ordinaire approuve sans aucune réserve ces rapports ainsi que les états financiers du même exercice et donne quitus entier aux membres du conseil d'administration.
2ème résolution : Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de répartir les bénéfices nets d'impôts comme suit :
- Résultats nets après impôts : 2.466.217,569,
- Réserves légales : 123.310,878,
- Reste : 2.342.906,691,
- Résultats reportés : 641.001,428,
Total : 2.983.908,119,
- Dividendes aux actionnaires : 2.800.000,000,
- Report à nouveau : 183.908,119
3ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne acte aux administrateurs de leurs déclarations en ce qui les marchés passés avec la société ou d'autres sociétés dans lesquelles ils sont intéressés à un titre quelconque, tels qu'ils ressortent dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
4ème résolution : L'assemblée générale ordinaire approuve la désignation et le renouvellement des membres du conseil d'Administration pour la durée de trois ans à compter de l'exercice 2008, comme suit :
- Monsieur Romdhane Rahli : un siège,
- Société d'Investissement et de Promotion Industrielle et Touristique Tunis : un siège,
- Société Frigorifique et Brasserie de Tunis : un siège.
- Société d'Emballage en Aluminium et des Boissons Gazeuses Tunis : un siège,
- Monsieur Hamdene Ellabassi : un siège,
- Société Tunisienne des Boissons de l'Ouest Kasserine : un siège.
5ème résolution : L'assemblée générale ordinaire fixe la date du 31 mai 2008 pour la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2007 aux actionnaires.
6ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.
2) Conseil d'administration : En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 13 mars 2008 à 10 heures au siège de la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis à Tunis, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 18 mars 2008 sous le n° 08800751, quittance n° M016134, dont deux exemplaires ont été déposés le 28 mars 2008 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D20700196, il a été pris à l'unanimité des présentés ce qui suit :
Faisant suite à la délibération de l'assemblée générale ordinaire du jeudi 12 mars 2008 au cours de laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Romdhane Rahli a été renouvelé, le conseil décide de lui renouveler les pouvoirs en tant que président directeur général.